دسته‌بندی نشده

تحقیق حقوق دربارهپولشویی، مالی، مجرمانه، جرایم، منشاء، «پول، مظاهر

آنجا صورت نمی‏گیرد، مرتکب جرم نشود. با وجود اینکه دستیابی به رفاه و تمکن مالی به منظور رفع نیازمندی‏ها و دستیابی به آسایش و آرامش، یک امر پسندیده و ضرورت انکارناپذیر است اما اگر ترمزهای Read more…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

تحقیق دربارهپولشویی، مالی، جرایم، کنوانسیون، منشاء، مخدر، مجازات

پولشویی است که ارتباط فیمابین کشورها به صورت گسترده را اجتناب ناپذیر می کند. این هر دو خصیصه امکان مبارزه با آن و تعقیب مجرمین را برای دولت ها بسیار سخت و بعضا ناممکن ساخته Read more…

By 92, ago
دسته‌بندی نشده

تحقیق با موضوعپولشویی، مالی، لایحه، مجازات، دولت، مجلس، پولشویان

یابی و استقرار که عبارت است از تزریق پول آلوده به سیستم مالی رسمی و تبدیل وجوه نقد به ابزارهای پولی مانند چک مسافرتی، حواله های پولی و… یعنی وجوه کلان از طریق سپرده گذاری Read more…

By 92, ago